关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、另外的股东控制或担任董监高的企业。
截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，博利特与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前运友物流经营正常，从设立起与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，运友物流与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，友发瑞达与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、另外的股东控制或担任董监高的企业。
截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，鸿旺达与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。
截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，尧舜医院与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，一帆丰顺与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；电子过磅服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，德远与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：对企业项目来投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动
截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等非正常现象，信德胜与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围： 对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：北京建龙重工系公司实际控制人关系密切的共同生活的亲属所控制的企业。
截至目前经营正常，北京建龙重工与公司未发生违约等非正常现象，北京建龙重工与公司 2025 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：安全、消防用金属制作的产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；金属材料制造；交通安全、管制专用设备制造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制作的产品销售；金属制作的产品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系说明：虽然云南友发方圆管业有限公司（以下简称“云南友发方圆”）尚不构成公司重要控股子公司，但预计未来公司将与持有云南友发方圆10%以上股权的云霖金属发生交易，出于谨慎考虑，将持有云南友发方圆10%以上股权的云霖金属认定为公司的关联方。
截至目前云南云霖经营正常，与公司未发生违约等非正常现象，云南云霖与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道566号海泽物流园3号库南侧办公区307室
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；钢压延加工；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子科技类产品销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：热联友发系公司参股子公司。根据企业会计准则，热联友发系公司施加重大影响的企业，出于谨慎性考虑，将其列为关联方。
截至目前热联友发经营正常，与公司未发生违约等异常现象，热联友发与公司 2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属制日用品制造；金属结构销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目；建设工程施工。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系说明：铁宜四方系公司控股子公司的参股企业。按照上海证券交易所股票上市规则，铁宜四方不构成关联方，但根据企业会计准则，铁宜四方系公司控股子公司施加重大影响的企业，出于谨慎性考虑，将其列为关联方。
截至目前铁宜四方经营正常，与公司未发生违约等异常现象，铁宜四方与公司 2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
公司于2024年12月9日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，认为公司关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。同意公司董事会制订的《关于新增2024年度日常关联交易的议案》。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
3、根据友发集团《公司章程》第四十四条的相关规定，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应对提交董事会审议。公司与关联人发生的低于上述规定金额的关联交易，由公司董事长或董事长授权总经理审批。
经营范围：一般项目：钢铁冶炼及压延加工；机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售；货物装卸服务、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易燃易爆危险品）；氮【压缩的或液化的】、氧【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】带储存设施经营；余热发电；热水（饮用水除外）销售；铁矿粉销售；货物及技术进出口；医用气体（医用液氧空分）生产、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前抚顺新钢铁经营正常，与公司未发生违约等异常现象，抚顺新钢铁与公司 2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目:金属材料销售;金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）。
关联关系说明：黑龙江建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前黑龙江建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江建龙与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品营销售卖；金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；煤炭及制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系说明：宁夏建龙特钢系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前宁夏建龙特钢经营正常，与公司未发生违约等非正常现象，宁夏特钢与公司 2024 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
根据公司《关联交易管理制度》有关法律法规，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子（孙）公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及另外的股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场行情报价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场行情报价为定价依据，不会对公司财务情况、经营成果产生不利影响，不会影响企业的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主体业务的独立性造成影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币25.00亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
公司拟通过购买银行、证券公司理财产品，投资短期、中低风险的固定收益类、结构性存款等理财产品，投资总额不超过25.00亿元。
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
2024年12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，购买委托理财产品的资金额度为人民币25.00亿元。本次议案在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”
● 本事项已经天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。本次终止实施募投项目的事项不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
公司于2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施2022年度公开发行可转换公司债券募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会及债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，扣除发行费用后募集资金净额为人民币198,244.42万元，上述募集资金已于2022年4月7日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管理，2022年4月7日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年4月28日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。
项目名称：唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目
募集资金使用情况：截至 2024 年 11 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下（未经审计）：
结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度， 公司拟将募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”终止。
唐山友发新型建筑器材有限公司于2020年6月28日成立，预计募投项目2025年达到可使用状态。根据公司2021年9月10日发布的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，募投项目完全达产后，将形成年产 540 万吨焊接钢管、200 万吨热浸镀锌盘扣脚手架与 18 万吨爬架的生产能力。截止到2024年11月30日，募投项目已完成395万吨焊接钢管，完工进度73.15%；84.5万吨热浸镀锌盘扣脚手架的生产能力，完工进度42.25%。
公司综合考虑自身优势、行业发展及市场竞争等因素，探索增加新品类高附加值钢管，选择优势区域继续推进全国布局，原拟通过本募投项目的建设增强焊接钢管的生产能力，提升市场占有率，巩固行业地位。但近几年，受房地产开发投资持续下滑影响，公司募投项目产品市场需求出现下滑，尤其是在建筑施工中应用较多的盘扣脚手架、爬架产品受影响较大，此外受宏观经济环境影响，脚手架和爬架行业的落后产能出清不达预期。受上述供需因素影响，公司募投项目实施主体唐山友发新型建筑器材有限公司的经营业绩出现持续亏损，公司已采取降本增效、优化重组产品线等积极手段扭转业绩，为了进一步改善唐山友发新型建筑器材经营业绩，提高资金使用效率，经公司董事会和管理层审慎决定，本募投项目未建设的部分不再建设，未使用的募集资金永久转为补充流动性资金。
为统筹提升资金使用效率，公司将在股东大会及债券持有人会议审议通过后，将该募集资金专户的账户余额（实际金额以资金转出当日专户余额为准），转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金。前述募集资金使用计划符合公司实际经营发展的需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
公司本次终止募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的的议案》，同意公司终止实施2022年度公开发行可转换公司债券募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的的议案》。监事会认为：本次终止募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
经核查，保荐机构认为：友发集团本次终止“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，已履行了必要的决策程序，尚需召开股东大会及债券持有人会议审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司根据募集资金投资项目的实施情况和实际经营发展需要，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，决议终止“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司实施上述事项无异议，相关议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议通过。
3、东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机开展期货和衍生品交易。
● 投资金额：拟开展的期货和衍生品业务的保证金金额上限不超过人民币 70,000万元。
● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议批准，尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议；
● 交易期限：授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
● 特别风险提示：期货和衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商品价格波动风险，公司及下属分/子公司拟使用不超过70,000人民币，利用期货、期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具开展衍生品交易业务，交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日，同时授权公司期货和衍生品交易领导小组负责具体实施相关事宜。
1、交易金额：交易期限内，任一时点的交易资金余额即保证金金额上限不超过人民币 70,000万元。公司董事会授权公司期货和衍生品交易领导小组具体实施相关事宜。
（1）与主要生产原料相关的标准期货合约（如热轧卷板、锌锭、不锈钢等）、与生产原材料或产成品相关的场外期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。
（2）与主要生产原料价格联动性较强的相关标准期货合约（如螺纹、铁矿、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等）、与生产原材料或产成品价格联动性较强的相关场外期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。
公司拟交易的与生产原材料或产成品相关的场外期权产品属于非标准化合约，主要为平抑公司原材料及产成品所面临的价格波动风险，公司开展场外期权业务的交易对手方将选择具备相应资质的交易商。具体的交易对手方的基本情况、履约能力介绍、交易合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等主要条款待实际开展具体业务时再进行公告。
4、交易期限：授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、公司于2024年3月23日发布的《关于公司 2024 年开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043），已经2024年第三次临时股东大会审议通过；公司于2024年11月12日发布的《关于公司 2024 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-168），已经2024年第五次临时股东大会审议通过；以上授权在本次授权经2024年第六次临时股东大会审议通过时自行失效，新发生的交易额度计入本次股东大会审议额度内。
（一）公司主要生产原材料带钢、卷板、锌锭等作为大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁，为降低原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，在不影响公司的正常生产经营业务开展的情况下，公司拟开展衍生品交易业务以平抑原材料价格波动对公司生产经营的影响。公司凭借多年在钢管行业的生产经营，对主要原材料带钢、卷板、锌锭等的市场研究有着深厚的积累，同时公司自开展期货套保业务以来，积累了一定的衍生品交易经验，因此开展衍生品交易具备可行性。
（二）由于螺纹钢期货与热卷期货价格之间存在较强的关联性，螺纹钢主要用于建筑行业，而热卷则广泛应用于汽车、家电、焊接钢管制造等行业。两者都是钢材产品，因此它们的生产成本和需求变化往往相互影响。铁矿石、焦炭、焦煤是生产钢铁的主要原料之一，其价格波动直接影响到钢铁的生产成本。铁矿石、焦炭、焦煤价格上涨通常会导致钢铁产品成本增加，进而推动螺纹钢、热卷等钢材产品的价格上涨。硅锰和硅铁是炼钢过程中重要的合金元素，用于提高钢材的强度和韧性。它们的价格波动也会影响钢材的生产成本，进而影响螺纹钢、热卷等产品的价格。
为降低原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，在不影响公司的正常生产经营业务开展的情况下，公司拟开展期货和衍生品交易业务以平抑原材料价格波动对公司生产经营的影响。
1、公司开展的期货和衍生品交易的主要目的是为了平抑原材料价格波动对公司生产经营的影响。
2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对公司开展期货和衍生品交易遵循的基本原则、审批主体、审批权限、风险控制、信息披露等进行明确规定，以有效规范期货和衍生品交易行为，控制期货和衍生品交易风险。
3、公司成立了期货和衍生品交易领导小组，具体负责公司期货和衍生品交易的管理事务。期货和衍生品交易领导小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
4、公司期货和衍生品交易领导小组成员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，承诺严格执行衍生品交易的业务操作规程和风险控制制度。
1、市场风险：期货和衍生品交易合约价格与市场行情报价的差异将产生投资损益；在期货和衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险；期货和衍生品交易总体以公司库存为依据，与公司原材料、成品实际库存规模相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算。
3、履约风险：公司期货交易为场内标准期货合约，场外期权交易将选择具备相应资质的交易商，以降低履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
公司已开展的期货业务系交易的标准化合约，公司已制定相应的内控管理制度，并根据公司实际业务需要和风险承受能力，拟定了投资限额和止损线，对公司的重大不利影响的风险较小，公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》对期货交易进行会计处理。
公司拟开展的场外期权业务，将选择具备交易商资质的交易对手进行交易，并制定了相应的内控管理制度，公司场外期权业务主要目的为平抑价格波动对公司生产经营的影响，预期不会对公司生产经营产生重大不利影响，具体会计处理将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行处理，公允价值将采用合适的估值方法或聘请专业的评估机构进行评估。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》。该议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于 2024年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的公告。
应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友、张德刚
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）登记手续 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份理登记手续。
3、股东或其委托代理人能够最终靠传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。返回搜狐，查看更加多
